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【公告】聚陽董事會決議6月13日召開96年股東常會
2007/03/26 17:41 中央社

日期：2007年03月26日
上市公司：聚陽(1477)
主旨：本公司董事會決議召開96年股東常會事宜
說明：

1.董事會決議日期:96/03/26
2.股東會召開日期:96/06/13
3.股東會召開地點:雙連大樓七樓禮拜堂(台北市中山北
路二段111號7樓)
4.召集事由:
一、報告事項:
(一)九十五年度營業報告
(二)監察人審查九十五年度決算表冊報告
(三)本公司公司債發行情形報告
(四)本公司大陸投資情形報告
(五)股東提案權相關事項報告
(六)其他報告事項

二、承認事項:
(一)承認九十五年度營業報告書及財務報表案
(二)承認九十五年度盈餘分配案

三、討論事項

(一)修訂「公司章程」部分條文案
(二)修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文案
(三)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案
(四)大陸地區投資案
(五)解除董事之競業行為案
(六)其他討論事項

四、其他議案及臨時動議

5.停止過戶起迄日期:96/04/15~96/06/13
6.其他應敘明事項:
(1)有關盈餘分配相關內容,預計於股東常會40日前召開
董事會討論後公告。
(2)本公司國內第一次無擔保轉換公司債及國內第二次
無擔保轉換公司債自96/04/15-96/06/13停止轉換。
(3)股東如欲於本次股東常會提出議案者,本公司將於96
年4月4日起至4月17日止,每日上午九點至下午五點,受
理股東之書面提案,凡有意提案之股東務請於上述期間
依公司法第172條之1規定辦理書面提案手續。受理提
案處所:本公司股務組(地址:台北市中山北路二段106-2
號6樓)。